Расследование фактов взяточничества: особенности и методы

УДК 330
Е. Е. Сечевая
РАССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОВ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА
Аннотация. Автором данной статьи рассматривается понятие взяточничества и характерные особенности при расследовании данного вида преступлений.
Также автором выделены ключевые особенности данного вида преступлений и
определены виды проводимых следственных действия при расследовании фактов
взяточничества. Помимо этого, автор отмечает повсеместное использование криптовалюты в качестве предмета взятки и сложность в расследовании данных преступлений.
Ключевые слова: получение взятки, дача взятки, взяткополучатель, взяткодатель, квалификация, взятка, коррупция, подкуп, уголовная ответственность за
взяточничество, криптовалюта, криптокошелек, расследование, взятка, Уголовный
кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ.
В условиях современной действительности, в Российской Федерации и во
всем мире достаточно остро стоит проблема взяточничества. В Российской Федерации данная проблема также не является исключением. Более того, можно с уверенностью сказать, что в России данная проблема стоит особенно остро. [8] Взятка
представляет собой получение должностным лицом лично или через посредника
денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера за
действия (бездействия) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействия) входят в служебные полномочия должностного лица,
либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям
(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что особенность взяточничества состоит в том, что при наличии информации о взяточничестве из первоисточника, данную информацию необходимо проверить. Стоит отметить, что цель
данной проверки будет направлена на установление признаков данного вида преступления, или их подтверждение. При осуществлении расследования преступлений следователем могут быть выдвинуты версии, что взяточничество предполагается или уже имеет место быть, либо его совсем не было. В настоящее время растёт
уровень экономических преступлений. [11]
При расследовании различных видов преступлений, как правило, складывается множество различных ситуаций. Ключевую роль занимают ситуации, которые
возникают на первом этапе проведения расследования. [9] Как и при любом расследовании преступления, центральное место отводится анализу и оценке имеющейся информации с правовой позиции, иначе неверные выводы только лишь затруднят проведение расследования и формирования доказательств.
Признаками взяточничества и коррупции являются личностные характеристики субъекта преступной деятельности, ситуация, складывающаяся на объекте
или в учреждении, показания лиц об известных им или предполагаемых фактах взяточничества и коррупционных деяний, сведения из различных документов (сберегательные книжки, лицевые счета вкладчика и почтовые переводы), предметы, вещества и иные следы материального свойства (переданные взяткополучателю
деньги и ценные предметы и др.), установленные факты и обнаруженные признаки
корыстных преступлений, которые являются источником происхождения средств
используемых для взятки и подкупа, (факты и признаки нарушений правил торговли и хищений). [10]
В криминалистической характеристике взяточничества можно выделить три
типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования: наличие
достоверной информации о совершенном преступлении; наличие заявления лица о
вымогательстве у него взятки и предполагаемой ее передаче; сведения о взяточничестве стали известны из материалов расследования другого уголовного дела. Указанные следственные ситуации имеют общий характер, однако они определяют
единый метод (алгоритм) к процедуре дальнейших действий по выявлению и расследованию взяточничества. [13]
Также необходимо отметить, что информация о вымогательстве взятки может поступать как в следственный орган, так и в орган, осуществляющий оперативно-разыскную деятельность. [7] В данном случае имеет место объем полученной информации о признаках преступления. В случае если информация поступает
в следственный орган, она также может быть направлены в орган, который занимается оперативно-разыскной деятельностью для осуществления проверки поступившей информации. Данная ситуация характерно в том случае, если поступившая в
следственные органы информация не позволяет принять решение о возбуждении
уголовного дела. В случае, когда информация поступает в орган, осуществляющий
оперативно-разыскную деятельность, то есть независимо от количества поступившей информации, дело не возбуждается.
Как правило, в этом случае оперативно-разыскной орган проводит такое оперативно-разыскное мероприятие как оперативный эксперимент. Результаты данного оперативно-разыскного мероприятия оформляется соответствующим документом. При осуществлении данного оперативно-разыскного мероприятия необходимо очень тщательно подготовиться. Предмет взятки должен быть обработан специальными химическими веществами. Данные действия направлены на выявление
на указанном предмете соответствующих следов. [12]
Следующий не менее важный момент – это фиксация передачи указанного
предмета для использования его виновным в своих личных целях. Также необходимо осуществить фиксацию разговора между лицами, участвующими в указанном
оперативном эксперименте. В последующем материалы оперативно-разыскного
мероприятия передаются в органы, осуществляющие предварительное расследование. Далее указанными органами проводятся такие следственные действия как допрос, осмотр места происшествия, обыск помещений, жилища, осмотр предметов
и документов, а также назначение экспертиз и чаще всего экономических, а также
фоноскопических.
Вместе с тем, наиболее действенной мерой процессуального принуждения
является задержание подозреваемого. Поэтому своевременное возбуждение уго-
ловного дела и осуществление задержания взяткополучателя именно в ходе неотложного следственного действия позволит заложить крепкую доказательственную
базу расследования [8].
К предмету взяточничества Уголовный кодекс РФ [2] относит деньги, ценные
бумаги, иное имущество, незаконное оказание услуг имущественного характера,
иные имущественные права. В современных условиях все больше и больше людей
отдают предпочтение безналичной форме оборота денежных средств, что в свою
очередь предполагает совершенствование законодательства в этой сфере. Так, в
июне 2013 года появилось Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 24 «О
судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях».
В соответствии с пунктом 10, указанным в данном постановлении, получение
и дача взятки, считаются оконченными с момента, когда должностное лицо или
лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или другой организации, получили хотя бы часть передаваемых им ценностей (например, с момента
передачи их лично должностному лицу, зачисления с согласия должностного лица
на указанный им счет, «электронный кошелек»). В этом случае не имеет значения,
имели ли указанные лица реальную возможность распоряжаться переданными им
ценностями по своему усмотрению. Ежегодно количество уголовных дел, в которых фигурирует криптовалюта, продолжает расти. К примеру, в отношении преподавателей Московского педагогического государственного университета в конце
августа 2021 года было возбуждено дело о получении взяток за защиту диссертаций
и получение ученой степени. Преподаватели университета за предоставляемые
услуги получали денежные средства в криптовалюте, переводя их на свои анонимные кошельки в биткоинах. Данный факт был подтвержден в результате обнаружения обналиченных денежных средств в ходе обыска, которые были упакованы в
конверты, а также обнаружения тетради с детальными записями получения взяток
и вопросов, которые должны были быть заданы на защите. Таким образом, подтверждение наличия предмета получения взятки отнюдь не единственная задача
предварительного следствия.
Крайне необходимо доказать принадлежность криптокошелька взяткополучателя, зачисление криптовалюты на его баланс, а также установить личность отправителя. Также требуется выяснить, была ли между лицами договоренность о
даче взятки, к примеру, за прекращение уголовного дела, и можно ли утверждать,
что не было законных оснований для прекращения дела.
При расследовании уголовных дел с использованием криптовалют возникает
ряд трудностей. Одной из таких трудностей является идентификация личности
пользователя криптокошельком. [10] Поскольку на большинстве интернет-сервисов она заключается исключительно во вводе адреса электронной почты либо кода
из смс-сообщения. В это же время сим-карта может быть как «одноразовой», так и
зарегистрированной на юридическое лицо, аналогично, как и электронный почтовый ящик может быть корпоративным. Как следствие, установление личности владельца криптокошелька не представляется возможным. Также невозможно направить запрос для получения искомых данных, так как единого оператора или иного
центра управления системой не существует, по крайней мере на данный момент, а
это в свою очередь грозит тем, что в случае серьезных технических неполадок или
утраты пароля от электронного кошелька, хранимая криптовалюта будет утеряна.
Таким образом, взяточничество является наиболее сложным преступлением
для расследования, а потому требует знаний тактики и методики его осуществления, в сочетании с своевременным производством следственных действий с целью
собирания проверки и оценки доказательств, обусловленных необходимостью
обеспечения прав и законных интересов лиц, потерпевших от преступления.
Список литературы
1.
Конституция Российской Федерации: текст с изм., одобренными в ходе
общероссийского голосования 01.07.2020: [принята на всенародном голосовании
12 декабря 1993 года]. Москва, 2020. – Доступ из справочно-правовой системы
КонсультантПлюс. – Текст: электронный.
2.
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред.
от 25.12.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2023). – Доступ из справочноправовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный.
3.
Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 №
273-ФЗ (последняя редакция) – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный.
4.
Федеральный закон от 03.07.2016 № 324-ФЗ «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации» – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный.
5.
Апелляционный приговор Судебной коллегии по уголовным делам
Свердловского областного суда от 11.04.2016 г. (по делу № 22-2417/2016) // Официальный сайт Свердловского областного суда / https://oblsud-- svd.sudrf.ru
6.
Приговор Свердловского районного суда г. Белгорода от 12 октября
2016 г. по делу № 1-236/2016 [Электронный ресурс] // СудАкт. – URL:
https://sudact.ru.
7.
Дмитриева Т.Н. Актуальные проблемы выявления и расследования взя-
точничества // Развитие науки, образования и технологий: механизм отбора и реализация приоритетов. Сборник статей по результатам Международная научнопрактическая конференция. Стерлитамак, 2023. С. 184-187.
8.
Жидкова Е.В., Петрова Я.С. Типичные следственные ситуации перво-
начального этапа расследования взяточничества // Белгородские криминалистические чтения. Сборник научных трудов. Белгородский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации им. И.Д. Путилина. Белгород,
2022. С. 31-35.
9.
Жиров, Р. Краткий анализ некоторых проблемных вопросов взяточни-
чества // Вестник Московского университета МВД России. – 2022. – № 2.
10.
Козлова Д.В. Разграничение пособничества и посредничества во взя-
точничестве // Modern Science, 2022. – № 11-1.
11.
Корнев М.С. Расследование взяточничества // Студенческий вестник. –
2023. – № 47-5 (286).
12.
Милова И.Е., Батейщиков А.И. К вопросу о расследовании взяточниче-
ства на современном этапе: процессуальные и тактические аспекты // Евразийский
юридический журнал. – 2022. – № 3 (166).
13.
Милова, И. Некоторые аспекты методики расследования посредниче-
ства во взяточничестве // Наука XXI века: актуальные направления развития. –
2023. – № 2-2.
Сечевая Екатерина Евгеньевна – магистрант, кафедра криминалистики, судебной экспертизы и оперативно-розыскной деятельности, Байкальский государственный университет, город Иркутск, Россия.